幣圈各群紛紛轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》（網(wǎng)傳PDF版），虛擬幣交易所及項(xiàng)目方又驚出一身冷汗，此通知的真假如何？行政機(jī)關(guān)的態(tài)度如何？會(huì)不會(huì)有一輪嚴(yán)厲的打擊？就如上問(wèn)題，颯姐盡力回答，以完成一個(gè)法律人普法的責(zé)任。

文章脈絡(luò)：

1. 海外主體海外發(fā)幣，境內(nèi)中國(guó)人買受；

2. “打早打小”的處理邏輯；

3. 11月22日真的是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)嗎？

“假洋鬼子”式發(fā)幣

具有中國(guó)國(guó)籍的人（含實(shí)質(zhì)雙重國(guó)籍的人）利用海外基金會(huì)等主體，在海外某虛擬幣交易所ICO發(fā)幣，而由境內(nèi)中國(guó)人買受的行為，中國(guó)境內(nèi)司法機(jī)關(guān)具有司法管轄權(quán)。

曾幾何時(shí)，幣圈的朋友們炫富的方式是：一周多的時(shí)間搞定了太平洋某小島的國(guó)籍。我們誠(chéng)懇地提醒諸位：中國(guó)不承認(rèn)雙重國(guó)籍，只要還保留中國(guó)國(guó)籍，無(wú)論你搞定了幾國(guó)護(hù)照，中國(guó)司法機(jī)關(guān)都會(huì)認(rèn)定你還是“具有中國(guó)國(guó)籍的人”，受到中國(guó)《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規(guī)制。

如果讀者是從P2P、股權(quán)眾籌等領(lǐng)域轉(zhuǎn)來(lái)，對(duì)于“穿透式”監(jiān)管應(yīng)該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結(jié)構(gòu)”+“系列法律文本”的方式逃避中國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)的“鷹眼”，簡(jiǎn)直天真到可愛的地步。

可以直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)，通過(guò)在新加坡設(shè)立基金會(huì)，采取VIE架構(gòu)，使用海外主體身份在境外發(fā)幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”（我國(guó)對(duì)于ICO及變相ICO的法律定性）之本質(zhì)，依然屬于被中國(guó)法律不容的位置，會(huì)被“取締”處理。

“打早打小”的處理邏輯

颯姐咨詢過(guò)一些警察朋友，當(dāng)我問(wèn)到：如果你的轄區(qū)有涉眾隱患風(fēng)險(xiǎn)，是等風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)出來(lái)再處理還是沒(méi)爆發(fā)的時(shí)候就處理？得到的答案齊刷刷是后者。咱們可以通俗地理解為，面對(duì)潛在的涉眾法律風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)法機(jī)關(guān)傾向于“打早打小”消除隱患。話說(shuō)，“打早打小”的邏輯實(shí)際上是基于“保安處分”，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)的“危險(xiǎn)性”，執(zhí)法機(jī)關(guān)猶如守門員，有時(shí)候需要跑出“禁區(qū)”以化解可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)。當(dāng)然，跑出禁區(qū)后，就不能用手接球了，否則會(huì)被黃牌警告。

還原到幣圈事件，處理“早、小”實(shí)際上是一種“犯罪未滿”的狀態(tài)，危險(xiǎn)行為還沒(méi)有作出就提前出來(lái)防止危險(xiǎn)，雖然有一定合理性，但不宜逾矩，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦理相關(guān)事宜。

作為相對(duì)方，虛擬幣交易所、項(xiàng)目方、導(dǎo)流方、明知其非法而提供幫助的人，應(yīng)當(dāng)了解執(zhí)法機(jī)關(guān)的意圖，莫要頂風(fēng)作案，不能趁著倡導(dǎo)區(qū)塊鏈技術(shù)大發(fā)展，而試圖發(fā)幣融資以充盈自己的“小金庫(kù)”或?yàn)榘l(fā)幣融資提供幫助，應(yīng)當(dāng)理解到自己的行為缺乏正當(dāng)性，屬于違法行為，情節(jié)嚴(yán)重的可能構(gòu)成犯罪。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)的重要性

還記得Libra橫空出世之際，北京區(qū)塊鏈圈子聚會(huì)，研討會(huì)上大家唇槍舌戰(zhàn)討論這個(gè)所謂“世界電子貨幣”的未來(lái)可能性。然而，頗具諷刺意味的是：如今參加那一場(chǎng)聚會(huì)（飯局）的人之中，已有兩人被公安機(jī)關(guān)羈押接受刑事調(diào)查。打了雞血的投機(jī)者們，以為自己發(fā)現(xiàn)了富礦，拼命揮舞著鐵鏟，沒(méi)成想“浮士德的命運(yùn)”再次重演，你以為是：干勁十足干事業(yè)，結(jié)果是不斷努力給自己“挖墳?zāi)埂薄?/p>

兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目，在我國(guó)現(xiàn)行法律環(huán)境下對(duì)于“發(fā)行虛擬貨幣”（不含數(shù)字法幣）已被認(rèn)定為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經(jīng)營(yíng)罪等。

這一波“小陽(yáng)春”并不會(huì)洗白幣圈的灰色地位，反而可能招致正規(guī)軍進(jìn)山之前的“剿匪”。

從辦案經(jīng)驗(yàn)上講，每年的年關(guān)都是各省市執(zhí)法機(jī)關(guān)很在意的“時(shí)間節(jié)點(diǎn)”，年底將至，對(duì)于轄區(qū)內(nèi)的虛擬幣交易所及周邊行業(yè)進(jìn)行摸查，也有合理性。無(wú)論網(wǎng)傳PDF版是真是假，都應(yīng)該引起幣圈的足夠重視，年前務(wù)必低調(diào)。

寫在最后

我們尊重理想主義者的理想，我們捍衛(wèi)現(xiàn)實(shí)主義者的現(xiàn)實(shí)（汗，颯姐啥時(shí)候?qū)W會(huì)造金句了）。虛擬貨幣在全球范圍內(nèi)“何去何從”，尚未可知，滿懷激情的極客們，試圖向強(qiáng)勢(shì)貨幣國(guó)家爭(zhēng)奪“鑄幣權(quán)”，自詡普羅米修斯，我們不予評(píng)價(jià)。但是，作為法律人，我們嚴(yán)守現(xiàn)行法律的規(guī)制，也必須提醒時(shí)不時(shí)就飄蕩到天上的夢(mèng)想家，刑法就在這里，不因你愛她或恨她為轉(zhuǎn)移；行政法就在這里，不因你逃避或迎合而改變。

既然要賺中國(guó)人的錢，就要學(xué)會(huì)遵守中國(guó)人的法。這個(gè)道理，很簡(jiǎn)單也真不簡(jiǎn)單，好自為之。

責(zé)任編輯：ct