在新的中央銀行反洗錢立法生效后，馬來西亞的數(shù)字貨幣交易所必須完全確定交易員的身份。

馬來西亞國家銀行 （BNM） 的一份立法和官方新聞稿的副本指出，任何提供加密的交易都必須“識(shí)別客戶并驗(yàn)證客戶的身份?！?/p>

正如Cointelegraph在2017年11月所報(bào)道的，預(yù)測監(jiān)管規(guī)定，BNM行長Tan Sri Muhammad bin Ibrahim將重點(diǎn)放在控制數(shù)字貨幣潛在犯罪使用的必要性上面。

隨著一些人的預(yù)測， 數(shù)字貨幣的出現(xiàn)將標(biāo)志著金融業(yè)新時(shí)代的開始。BNM行長說道，作為圈內(nèi)人士，我們不能忽略這些事態(tài)的發(fā)展。

現(xiàn)在， 交易所經(jīng)營者必須遵守與CDD 有關(guān)的各種法規(guī)， 才能允許新的和現(xiàn)有的帳戶合法地繼續(xù)使用。

根據(jù)這項(xiàng)立法， 需要 “可靠、獨(dú)立的來源文件、數(shù)據(jù)或信息”， 特別是政府辦法的身份證：

“在對個(gè)人客戶和受益所有人進(jìn)行 CDD 時(shí)， 報(bào)告機(jī)構(gòu)必須至少獲得以下信息：

（a）姓名;

（b）國家登記身份證（NRIC）號(hào)碼、護(hù)照號(hào)碼或者其他印有客戶或者受益人所有人照片的官方文件;

（c）住宅或郵寄地址;（d）出身日期；（e）國籍；（f）交易目的

這是加密貨幣交易市場增加透明度的正式步驟，在擁有者看來，這是很樂觀的。

在亞洲，從去年4月開始的日本外匯交易許可計(jì)劃，這也加重了這一論點(diǎn)， 即必須采取此類措施，才能使加密貨幣得到廣泛的主流群眾的喜愛。

鄰國韓國也在考慮在今年6月選舉后實(shí)施外匯許可證制度，而在此之前韓國就已經(jīng)規(guī)定所有外匯用戶必須將其賬戶身份與銀行賬戶掛鉤。