12月14日，江蘇南大光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南大光電”）發(fā)布公告稱(chēng)，公司分別于2018年12月21日、2019年1月9日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資實(shí)施國(guó)家“02專(zhuān)項(xiàng)”ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于使用部分超募資金投資“ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目的議案》。

據(jù)悉，“ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（“光刻膠項(xiàng)目”）投資總額約6.56億元人民幣，其中國(guó)撥資金約1.93億元，地方配套資金約1.97億元，使用公司上市時(shí)的超募資金1.5億元及其他自籌資金。項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司寧波南大光電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波南大光電”）。

截至公告日，南大光電已使用上述超募資金4，000萬(wàn)元作為資本金投入寧波南大光電，用于實(shí)施光刻膠項(xiàng)目。

公告指出，為進(jìn)一步推動(dòng)光刻膠項(xiàng)目的順利實(shí)施，滿足項(xiàng)目資金需求，寧波南大光電擬以增資擴(kuò)股的方式融資2.6億元（含上述已經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的超募資金使用計(jì)劃中剩余的1.1億元）。

公告披露，上述增資擴(kuò)股方式分為三部分。

第一部分為南大光電擬以貨幣資金方式對(duì)寧波南大光電增資1.5億元，其中使用上述超募資金使用計(jì)劃中的剩余資金1.1億元，自有或自籌資金4000萬(wàn)元。

第二部分為南大光電擬以自有的“光刻膠技術(shù)資產(chǎn)組”作為無(wú)形資產(chǎn)對(duì)寧波南大光電增資，增資金額為3000萬(wàn)元。

第三部分為寧波南大光電引入新的投資方：寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金帆投資有限公司、天津南晟貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以及許從應(yīng)個(gè)人。經(jīng)各方友好協(xié)商，寧波金帆以3000萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)寧波南大光電新增注冊(cè)資本3000萬(wàn)元；天津南晟以4000萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)寧波南大光電新增注冊(cè)資本4000萬(wàn)元；許從應(yīng)先生以1000萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)寧波南大光電新增注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。

本次增資擴(kuò)股前，寧波南大光股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

本次增資擴(kuò)股后，寧波南大光股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

南大光電稱(chēng)，本次投資，寧波南大光電的注冊(cè)資本由人民幣4，000萬(wàn)元增加到30，000萬(wàn)元，其中新增注冊(cè)資本人民幣26，000萬(wàn)元。寧波南大光電本次增資擴(kuò)股并引入外部投資者，有利于增強(qiáng)寧波南大光的資金實(shí)力，有利于加快公司“ArF光刻膠產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)公司在光刻膠板塊的戰(zhàn)略布局。
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